Fraud Management Consulting
Grazie all’expertise dei nostri Fraud Consultants, aiutiamo le organizzazioni a sviluppare e ottimizzare i processi di governance delle frodi.
Frode, antiriciclaggio, security, cyber intelligence, sono solo alcuni degli aspetti che Alfa Group affronta per preservare la sicurezza, prevenire le frodi – sia interne che esterne – e mitigare i rischi, nel pieno rispetto delle normative, attraverso:
• Analisi, valutazione ed individuazione delle minacce di frode e rischi
• Pianificazione ed attuazione delle azioni di contrasto alle frodi
• Gestione end-to-end degli allarmi e segnalazioni di eventi sospetti, finalizzata alla mitigazione dei rischi
Capabilities
Anti-Fraud Assessment, benchmarking, Gap Analysis nei principali settori industriali
Omnichannel Fraud Prevention: Disegno e automazione dei processi di prevenzione delle frodi e del furto di identità digitali
Sviluppo di modelli predittivi e analitici
Indagini Informatiche Forensi per identificare e ricostruire eventi accaduti e delineare un adeguata risposta e contenimento degli incidenti
Device Reputation
Mule Account Identification: Implementazione di un framework per la Mule Account Identification basato su processi, tecnologie e organizzazione, per intercettare e bloccare l’ingresso di clienti con false identità e di transazioni sospette. Il framework agisce a supporto di Antiriciclaggio e Antifrode e colma i punti di disconnessione tra le due aree che i Money Mules sfruttano per agire.
Tecnologia / Fraud Management
Le tecnologie per la gestione dell’intero ambiente di prevenzione, contrasto e reporting delle frodi informatiche.